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Por Rafael Berruezo

Lavado de Dinero y Honorarios Profesionales: Abogados y demás actividades


En el año 2001, el Tribunal Supremo de Alemania, dictó una sentencia en la que se condenó a dos abogados por lavado de activos. Estos profesionales ejercían la defensa de un matrimonio contra el que pesaba una acusación por estafa. Para el ejercicio de la defensa los abogados recibieron honorarios, dinero que habría salido del producto de la estafa realizada por el matrimonio; manifestando el Tribunal Supremo Alemán que el conocimiento de que el dinero cobrado provenía del ilícito encuadraba en la figura de lavado de activos. Lo preocupante de esta postura del Tribunal Supremo, es que es un primer paso en lo que se llama “el aislamiento” que se pretende hacer a todo aquel que realice actividades ilícitas como tráfico de drogas, armas, evasión tributaria etc.. Este aislamiento implica que todo aquel que reciba por el motivo que fuere dinero proveniente de actividades ilícitas queda enfrascado en la conducta de lavado de activos. Así dicen los doctrinarios europeos que esto implicaría que, además del abogado podrá ser imputado de lavado de activos por los honorarios que cobre, el médico que atienda al traficante, el dueño del comercio vecino que le vende productos.

Información

ISBN de

978-6202255905

Cubiertas

Tapa blanda

Autor

Rafael Berruezo de

Papel de

68 páginas

Editor Lavado de Dinero y Honorarios Profesionales: Abogados y demás actividades

Editorial Académica Española

Fecha de publicación

4 de diciembre de 2017

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Idioma

Español Lavado de Dinero y Honorarios Profesionales: Abogados y demás actividades

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