La Prueba Pericial en los Delitos Financieros: La Prueba Pericial en los Delitos Financieros Los mejores libros gratis

Por Cecilia Ilusión Barrios Ortega

La Prueba Pericial en los Delitos Financieros: La Prueba Pericial en los Delitos Financieros


La presente investigación, se enfoca en torno a todo lo relacionado con el ámbito financiero, el cual en la actualidad es frecuentemente utilizado tanto para el lavado de dinero, como para ocultar bienes procedentes de actividades ilícitas. El mismo pretende ilustrar, la forma de poder demostrar a través de la Auditoría Forense, la procedencia ilícita de dichos bienes. Este tipo de investigación, se vienen utilizando cada vez con mas frecuencia por el ente investigador del Estado y auditores especializados en la materia, tanto a empresas que se prestan en apoyo a dichos crímenes, como a aquellas que son creadas con el único fin de poder ocultar la procedencia ilícita o dar apariencia de legalidad a un dinero o bienes procedentes de actividades fuera del ámbito legal.

Información

ISBN de

978-6202238618

Cubiertas

Tapa blanda

Autor

Cecilia Ilusión Barrios Ortega de

Papel de

52 páginas

Editor La Prueba Pericial en los Delitos Financieros: La Prueba Pericial en los Delitos Financieros

Editorial Académica Española

Fecha de publicación

27 de septiembre de 2017

Dimensiones

Idioma

Español La Prueba Pericial en los Delitos Financieros: La Prueba Pericial en los Delitos Financieros

Cubrir

Serie

Siglos

Grado

Peso de